제 44기 임시주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제 44기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다     음 -

1. 일 시  : 2024년 12월 19일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 강당

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분 문의전화 02) 3497-8344

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

    가. 감사의 감사보고

≪ 부의안건 ≫

    가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 및 본점소재지 변경)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
     https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 12월 09일 ~ 2024년 12월 18일

    - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

                                      (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참 시, 출입이 제한됩니다.)

※ 직접행사 : 신분증

※ 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

※ 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

※ 주주 답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1  이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4제 1항,  상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 

    제 25조 에 의거하여 본 전자공시(http://dart.fss.or.kr)로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 12월 04일

쌍용정보통신 주식회사  대 표 집 행 임 원  신 장 호(직인생략)

별첨 1. 정관변경(안)

▣ 정관변경(안)

※ 위임장 양식은 첨부파일을 참조해주시길 부탁드립니다.